中共遂宁市天泰实业有限责任公司支部委员会
关于区委第三巡察组巡察整改落实情况的通报
根据区委巡察工作的统一部署，2020年6月8日至8月7日，区委第三巡察组对遂宁市天泰实业有限责任公司开展了巡察。9月17日，区委第三巡察组向遂宁市天泰实业有限责任公司反馈了巡察工作情况。公司党支部以高度的政治站位、实事求是的态度认领问题，以“刮骨疗伤”“治病祛疴”的勇气整改问题，以坚韧不拔、锲而不舍的韧劲落实整改措施。集中精力、集中人力全面摸排“问题”，分析原因，制定措施，做到以“问题”照镜子，以原因作“透视”，“问题”得到有效整改，现状得到大力改善，公司经营管理焕发出新的生机和活力。现将整改情况予以通报。
一、头脑清醒、组织到位，以高度的政治责任感认识巡察整改的重要性紧迫性
（一）统一思想，提高巡察整改认识。为切实做好本轮巡察的“后半篇”文章，9月17日，区委第三巡察组对公司“反馈巡察意见”后，公司党支部反复研究“意见”内容，对“意见”中提出的“四个方面十六个问题”逐一对照思考，反复分析“问题”存在的原因，认为“反馈意见”是站在对区委政府高度负责、对国有企业健康发展高度负责、对企业人员成长进步高度负责的态度，向公司一针见血指问题、防范风险指方向。
（二）加强领导，推动巡察整改落实。遂宁市天泰实业有限责任公司巡察整改工作在公司党支部的统一领导下开展，建立以党支部书记为组长，公司高管及中层管理人员为成员的工作专班，专门组织落实问题整改工作。针对巡察反馈的各类问题，公司党支部及时向区国资局党委进行了专题汇报，研究整改落实的方法措施，制定了《遂宁市天泰实业有限责任公司关于巡察反馈意见整改的方案》，明确整改内容、责任领导、责任部门、方法措施、时限要求。
（三）坚持标本兼治，确保整改实效。坚持以“问题”为导向，认真抓好巡察整改工作落实，能够当前改的马上改，需要过程改的动态改，完成一项、销号一项，不留盲区、不留死角。在巡察整改期间，召开党支部会3次、党员大会2次、董事会2次。全面开展谈心交心活动，党支部书记与每名党员、公司董事长与每名高管、公司高管与分管部门负责人、部门负责人与员工进行了谈心交心共计39余人次，全面了解职工对公司当前经营管理、业务技能、道德素养、爱岗敬业等方面的意见。强化“防微杜渐”意识，签订廉洁从业责任书39份，开展警示教育活动2次，以“千里之堤毁于蚁穴”为警醒，发挥警示教育的震慑作用，制度管理的约束作用，严厉惩处的“利剑”作用，防止腐败的年轻化、岗位化、基层化。制定和完善了支部建设、资产管理、融资管理、工程项目管理、司务公开和厉行节约反对浪费等近10余项制度，使制度具有操作性规范性。截至目前，巡察组反馈的4大类16个具体问题已全部完成整改并建立长效机制。
二、深挖细查、聚精会神，以强烈的主人翁态度推进整改落地生根
第一方面问题：关于治理结构不完善，决策风险大的问题。
整改措施：一是凡需公司执行的重大事项需提供决策资料佐证，并归卷存档。二是国有企业管理的体制机制正进一步完善。如：区政府专门出台《船山区区属国有企业资金管理办法》，有力防范和化解公司决策风险。
1.关于国有公司属性未得到彰显的问题。
整改情况：一是统筹安排党建计划。组织研究制定年度党支部建设计划，结合新形势下党的建设和公司支部实际，对支部班子建设、党员队伍建设、党风廉政建设等重要内容进行细致谋划、严密组织。二是完善议事决策制度。组织修订《支部议事规则》、《“三重一大”事项决策制度》、《“三会一课”学习制度》、《公司章程》、《董事会议事规则》等。三是强化支部引领作用。公司经营管理重要事项，通过召开党员大会或支部委员会先行酝酿确定，再由董事会具体执行，充分体现党“把方向、管大局、保落实”的核心作用。目前，公司积极主动向区委组织部汇报了基层组织建设情况，并得到精心指导和帮助。
2.关于高管配置不合规的问题。
整改情况：一是明确高管分工。根据公司实际，按照《公司法》相关要求对公司高层管理人员职责进行重新分工，明确职责任务，压实“一岗双责”。二是建立竞争上岗机制。制定《内部竞争管理办法》，为员工发展提供更好的上升空间，形成科学、合理的人才选拔机制和良好的用人环境。三是建立完善薪酬体系。参照遂宁市本级、市河东新区、遂宁经开区等国有企业员工工资体系，研究制定《员工薪酬管理实施办法》。12月9日，区市场化选聘财务总监1名、区国资局委派监事会主席1名，人员均到岗到位。目前，公司法人治理结构基本完善。
第二方面问题：关于党建工作缺失，政治风险大的问题。
整改措施：一是健全公司党支部班子。2020年4月24日，召开党员大会完成支部换届，全面清理党员资料，查询党员个人信用征信、守法征信等信息，并建立党员个人档案。二是强化党组织核心领导作用，凡公司经营管理活动均通过党支部研究，保证国有企业所有经营活动姓“社”、不姓“资”，保证国有企业支持区域经济发展的方向不偏，保证国有企业勇于担当的锐气不减。
3.关于党建工作空虚化的问题。
整改情况：一是优化人岗适配。2019年5月15日，调整由党员为党群科科长。二是强化党的理论知识学习。每次党支部会前均进行政治理论学习，主要学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党章、《国有企业基层组织工作条例》等。目前，党群科工作人员均为中共党员，各项党务工作有序推进。
4.关于支部发展培养党员工作重视不够的问题。
整改情况：一是组织完善了《2020年度党员发展计划》。并通过2020年11月6日支委（扩大）会议审定。二是通过建立党建文化墙、党务公开栏，请专家、讲师、优秀党员讲党课的形式，广泛宣传党的基本知识，让公司员工全面了解党的使命担当及优良传统，吸引他们向党组织靠拢。三是深入开展党员“传帮带”活动。通过“带思想、带作风、带业务”的方式，努力实现“一个党员一份力、一个支部一面旗”的党建引领作用。四是将发展党员工作与业务工作有机结合，把发展党员工作的重点放在公司高素质、高技术、工作业绩突出的优秀职工上，进一步壮大党员骨干力量，提升党支部凝聚力、战斗力。目前，已有13名优秀员工向党支部递交入党申请书、7名同志作为入党积极分子培养对象。
5.关于党的组织生活流于形式的问题。
整改情况：一是按照党章相关要求，公司党支部研究完善了《2020年度党支部建设计划》，制定“三会一课”及年度党课学习计划等，并结合上级党组织最新要求和公司党建工作实际对学习计划进行补充更新，组织全体员工开展理论学习、党课教育、谈心谈话、民主评议等活动，确保支部党建工作的规范性、连贯性和完整性。二是按照《2020年党务工作者培训计划》统筹安排党务工作者前往区委组织部、市委党校等部门进行培训学习。三是还原事实真相，全盘清理党支部记录，并在党支部议事规则中专门明确党支部记录的要点。如：需记录会议时间、地点、主持人、记录人、参会人员、缺席人员、列席人员、会议议题、发言要点、议定事项等内容。同时，明确党支部书记对每次记录签字确认。2020年，已召开党员大会、支委会共计26次；由区国资局党委书记邓纯、公司党支部书记向伟分别讲党课２次，公司组织开展警示教育活动２次。
6.关于政治责任意识不强的问题。
整改情况：一是天泰实业公司向天泰鸿涪公司函告，通报相关违反工作纪律的问题。10月16日，区国资局党委召开党委扩大会，两名员工分别在会上作出深刻的书面检查，区国资局党委对当事人作出了扣3分、扣3个月绩效的处理决定。二是建立和完善《劳动纪律管理制度》、《“12分”制管理办法》、《“三公”经费管理办法》及厉行节约反对浪费等相关制度。三是切实加强员工纪律意识、政治意识、责任意识、大局意识的教育，努力提高全体员工强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的自觉性。四是提升监事会的监督作用，每月由监事会组织对公司重点工作和重要环节进行“插针式”、“穿透式”监督。
第三方面问题：关于管理混乱，运营风险大的问题。
整改措施：一是已向区国资局建议对国有企业实行薪酬总额控制，做到严把用人关。二是坚持公司资金“谁使用、谁偿还”的原则，提高资金统筹调度能力和资金使用效率，增强公司抗风险能力。三是甄别国有企业与政府财政、国有企业与国有企业、国有企业与民营企业、国有企业与区直部门之间等债权债务关系。四是加强财务人员会计核算能力的提升，做到会计核算准确无误。
7.关于财务人员业务水平不高的问题。
整改情况：一是完善财务制度。组织完善《专项资金管理办法》、《资金拨付管理办法》等各项财务制度，使各项财务程序有法可依、有章可循。二是明确目标职责。进一步细化财务人员工作内容、任务目标。2020年5月13日，对2名财务工作人员进行了岗位调整。三是提升业务技能。结合财务人员业务短板，专门制定《财务业务培训计划》，通过专家讲座、集中学习、远程学习等方式进行业务培训。现已开展学习培训4次。并及时调整会计核算方法。
8.关于造血功能不足的问题。
整改情况：一是强力推进企业实体化改革。实现管理资产向经营资产转变、管理公司向经营公司转变，科学搭建公司内设机构，明确任务、压实责任，不断拓展公司业务，延伸产业链条，努力增强公司自身造血功能。二是积极探索国有企业改革发展路径，以市场化方式靠大联强推动国有企业与民营资本、大型国有企业合作，走出混合制改革新路子。如：参股绿地集团、成都路桥集团成立西南绿地建工集团、泰天义建筑开发公司等。目前，天泰实业公司正探索成立投资公司、物管公司、城市经营公司等。三是在区国资局统一组织下，全盘清理区属国有资产并注入公司，壮大资产，努力实现资产变资本、资本找资金、资金搞建设、建设变资产的可持续可循环发展路径。
第四方面问题：关于经营监管缺失，廉洁风险大的问题。
整改措施：一是开展以岗位廉洁教育为主的反腐倡廉学习教育活动，每年廉洁警示教育不得少于4次、廉洁谈话不少于2次。二是建立制度，防范风险。通过查找廉洁风险点、权力运行体制机制上的漏洞，出台了《廉洁从业管理办法》，切实发挥制度制约作用。三是强化工作责任制。落实监督和管理责任，坚持“谁的职责谁履行，谁的权力谁行使，谁的问题谁负责”。坚持实事求是和民主集中制原则，凡事均征求班子成员和职工意见，不搞“一言堂、定调子”等。
9.关于债权债务不清的问题。
整改情况：一是组织财务部对公司2015年至2020年财务收支情况进行全面清理，并列出明细台账，现公司每年财务收支明、家底清。目前，公司每笔资金做到“日清月结”。二是清理了2015年以来公司债权债务，组织财务部通过面对面、发对账函等方式，对相关单位进行债权债务核对，并建立台账。
10.关于财务数据失真的问题。
整改情况：一是加强法律法规学习，做到融资管理和财务管理两手抓。进一步规范关联交易的信息披露，加强对现金流量信息的监管。筹备建立一套与新会计准则配套的会计信息披露规范体系。二是强化财务管理措施，确保风险防控。三是组织财务专业人员对披露的财务信息进行再次清理，对存在问题的数据进行了清查。
11.关于违规操作融资，增加公司风险的问题。
整改情况：一是严格落实融资管理办法。严格落实国家有关防范化解政府债务风险的要求，依法开展融资工作。二是加强从业人员廉洁教育。融资工作做到“八不准”。即：不准违反金融政策、不准暗箱操作、不准优亲厚友、不准利益输送、不准吃拿卡要、不准违反工作程序、不准内外勾结、不准落入“陷阱”。三是2019年，将安居村镇银行发放的贷款违规转入个人账户问题，已作出书面说明。
12.关于项目核算混乱的问题。
整改情况：一是组织对公司2015年至今所有账目进行核对清理。针对德胜路提升改造工程、老旧小区（一期）项目、老城区市政基础设施项目、遂宁市船山区桂花镇棚户区（城中村）改造等工程项目进行归类核算。二是对桂花棚改、席吴二洲、物流园等项目核算不准的科目进行了整改。三是财务部已对桂花棚改项目账务处理问题作出书面说明。
13.关于财务资料附件不齐的问题。
整改情况：一是完善了《资金拨付管理制度》，规范资金拨付流程。二是全盘清理2015年以来公司财务资料，对资料不全的进行据实整改。三是对定融产品中支付融资户个人利息，缺少银行回执相关资料问题进行专项整改，现已据实完善相关资料手续。
14.关于执行财务纪律不严的问题。
整改情况：一是2020年12月，区通过市场化专业人才选聘配齐财务总监，加强公司财务工作专业化管理。二是全面清理和纠正财务资料签字不完善问题，并对服务费支付进行了内部审计审核。
15.关于国有资金转借产生利息流失的问题。
整改情况：一是公司成立财务清理领导小组，由财务总监牵头，对2016至2020年以来，公司发生的所有应急转贷、担保贷款业务进行清理和相关审批流程的核查，未发现有不按照审批流程办理的业务。二是公司在区政府组织下，对民营企业所欠资金利息进行大力度、多路径催收。
16.关于国有资产数据失真的问题。
整改情况：一是主动协调相关部门完善国有企业投资项目的相关手续，并办证注入公司。二是对公司在建工程项目进行清理，保证相关验收资料齐全完整，项目完成后及时将资产注入公司。三是彻底摸排了全区医院、学校、部门、乡镇、社区等辖内的国有资产。四是制定了《国有资产管理办法》，严格规范管理国有资产，确保国有资产保值增值。
三、保持常态、久久为功，以发展的总体要求持续深化整改
（一）坚持党建引领，压实“两个责任”。理清党“把方向、管大局、保落实”的具体内容、具体措施，切实把支部党建工作摆在头等重要位置。将党支部建成攻坚克难的战斗堡垒，将公司班子建成团结有力的战斗集体，将党员队伍建成担当奉献的战斗团队。严格落实管党治党的总体要求，压实“两个责任”。经常性开展党风廉政建设教育，经常性梳理公司经营的廉洁风险点，强化“总开关”意识，敢于“冲破关系网、打破人情关、突破围猎局”，营造风清气正公司经营环境，真正做到让组织放心、让领导放心、让社会满意。
（二）坚持问题导向，激发内生动力。通过巡察整改，公司全体员工丢掉思想“包袱”、摒弃不良作风、焕发新生动力，在思想上更加统一，紧紧围绕区委政府的决策部署服务发展大局。在制度上更加完善，以现代科学企业管理制度管人管事，确保规范经营。在业务拓展上更加有力，以做实做强国有企业为主攻方向，广开发展思路、广拓发展路径、广收发展成果，保证企业可持续发展。
（三）坚持久久为功，完善长效机制。以巡察和审计为契机，认真负责地审视工作中存在的问题和短板，深挖问题根源，强化源头治理，注重建章立制，按规章管理，确保整改实效。切实用好巡察成果，持续纠风治陋，规范履职行为，为船山区经济社会发展贡献新力量、展现新作为。
中共遂宁市天泰实业有限责任公司支部委员会
2021年6月2日